أمثلة على غسيل الأموال
إجابة معتمدة
أمثلة على غسيل الأموال، تعتبر التجارة من أعم العلاقات البشرية الأقتصادية التي تهدف إلي تداول العروض التجارية، و من أجل استثمار الأموال علي الصعيد الفردي، و المجتمعي، وقد يحدث خطأ في مفهوم العروض التجارية وعلاقتها بالأملاك الشخصية ايضاً والان سوف نتطرق للاجابة علي السؤال التعليمي، أمثلة على غسيل الأموال.
أمثلة على غسيل الأموال
- ورود مدفوعات عديدة وصغيرة من متعاطي المخدرات
- بيع المخدرات عبر الإنترنت مع تلقي مدفوعات بالعملة المشفرة
- تدفق الأموال إلى منتجي المخدرات عبر الحدود أو حتى عبر القارات
- الغسل الذاتي: عندما تحاول منظمة إجرامية عبر وطنية إخفاء المصادر الأصلية غير المشروعة لعائدات الاتجار بالمخدرات الاصطناعية عن طريق غسلها للأموال بنفسها.
- غسل الأموال الاحترافي: عندما يتخصص مهنيون ماليون يعملون كمجموعة مستقلة ومنظمة في تقديم المشورة أو الخدمات من أجل غسل الأموال للمجرمين أو لجماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.